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北京最大假证诈骗案(一)

[ 时间:2014-12-01 16:37:49 | 浏览:8963次 | 作者:]

北京市第二中级人民法院

刑 事 判 决 书

    (2013)二中刑初字第206号

公诉机关北京市人民检察院第二分院。

被告人刘海英,女,35岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地内蒙古自治区敖汉旗,初中文化,北京英力思管理咨询有限公司法定代表人,住河北省**市**镇***区*座*单元*室(户籍所在地:内蒙古自治区敖汉旗**镇***。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。

辩护人赵京京,北京市端澄律师事务所律师。

辩护人高卉,北京市端澄律师事务所律师。

被告人胡波,男,26岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地安徽省**市,大专文化,北京英力思管理咨询有限公司总裁,暂住北京市**区**区**号楼**单元***号(户籍所在地:安徽省**市**区**镇**村)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。

辩护人李齐,北京市中剑律师事务所律师。

被告人李照平(化名:潘燕),女,29岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地辽宁省**市,高中文化,北京英力思管理咨询有限公司副总栽,住北京市**区***小区*号楼*单元*室(户籍所在地:辽宁省**市**小区平房*户)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。

辩护人武云飞,北京市中盾律师事务所律师。

被告人祝**,女,38岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地内蒙古自治区**旗,初中文化,北京英力思管理咨询有限公司副总裁,暂住北京市**区**镇**小区*号楼*号(户籍所在地:安徽省**市**县**镇******号)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕,2013年4月26日被取保候审,同年7月5日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。

辩护人彭国栋,北京市京徽律师事务所律师。

辩护人刘昌松,北京杰睿律师事务所律师。

被告人闫文星,男,24岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地甘肃省**市,高中文化,北京英力思管理咨询有限公司业务员,暂住北京市**区***小区*号楼*单元*层*号(户籍所在地:甘肃省**市**区**小区*幢*单元*室)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。

辩护人宋卫山,北京市华舟律师事务所律师。

被告人高兰兰(曾用名:高兰涛),女,30岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地陕西省**县,中专文化,北京英力思管理咨询有限公司经理,暂住北京市**区**村(户籍所在地:陕西省**县**大街*号)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。

辩护人高燕,北京统理律师事务所律师。

被告人刘吉然(别名:刘然),女,22岁(19**年*月**日出生),汉族,出生地山东省**县,中专文化,北京英力思管理咨询有限公司经理,暂住北京市**区*****庄(户籍所在地:山东省**县***村**号)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被取保候审,2013年7月5日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。

辩护人陈振洲,上海江三角律师事务所北京分所律师。

被告人聂绍军,男,22岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地四川省**县,高中文化,北京英力思管理咨询有限公司经理,暂住北京市**区***村(户籍所在地:四川省**县***村***号)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。

被告人马野,男,27岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地黑龙江省**县,初中文化,北京英力思管理咨询有限公司经理,住河北省**市**镇**小区*号*单元*室(户籍所在地:黑龙江省**县**镇**村*组)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕,2013年7月5日被取保候审。

辩护人王惟福,北京市智舟律师事务所律师。

被告人赵兰辉(别名:赵辉),男,27岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地河北省**市,中专文化,北京英力思管理咨询有限公司经理,暂住北京市**区***号楼**室(户籍所在地:河北省**市**县**镇******号)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕,201 3年7月5日被取保候审。

辩护人王春梅,北京市盈盛律师事务所律师。

辩护人都业岩,北京市盈盛律师事务所律师。

被告人穆汝君(曾用名:穆如军),男,25岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地山东省**市,中专文化,北京英力思管理咨询有限公司经理,暂住河北省**市**镇***号楼*单元*层(户籍所在地:山东省**市**区***号)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕,2013年7月5日被取保候审。

被告人袁芳,女,32岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地湖南省**县,高中文化,北京英力思管理咨询有限公司经理,暂住北京市**区******公司*层*号(户籍所在地:湖南省**市**区***村**组**号)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月22日被逮捕,2013年7月5日被取保候审。

辩护人王钢,北京市绅特律师事务所律师。

被告人王圣仙,女,30岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地内蒙古自治区***旗,中专文化,北京英力思管理咨询有限公司经理,暂住北京市**区***村(户籍所在地:内蒙古自治区***市**市***镇***号)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕,2013年7月5日被取保候审。

辩护人张胜英,北京市京昌律师事务所律师。

被告人赵奎亮(别名:赵亮),男,23岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地江苏省**县,高中文化,北京英力思管理咨询有限公司经理,暂住北京市**区***路(户籍所在地:江苏省**县**镇**村****50号)。因涉嫌犯诈骗罪于2012年5月16日被羁押,同年6月22日被逮捕,2013年7月5日被取保候审。

被告人刘盼盼(别名:刘盼),女,29岁(19**年*月*日出生),汉族,出生地江苏省**县,高中文化,北京英力思管理咨询有限公司经理,住北京市**区***号院*排*号。因涉嫌犯诈骗罪于2 012年5月16日被羁押,同年6月21日被逮捕,2013年3月15日被取保候审。

辩护人张天伦,北京伦辉律师事务所律师。

北京市人民检察院第二分院以京检二分刑诉[2012]399号起诉书指控被告人刘海英、胡波、李照平、祝亚杰、闫文星、高兰兰、刘吉然、聂绍军、马野、赵兰辉、穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮、刘盼盼犯诈骗罪,于2012年12月26日向本院提起公诉;以京检二分刑追诉[2013]5号追加起诉书指控被告人刘海英、胡波另犯诈骗罪,于2013年5月29日向本院提出追加起诉。本院立案受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派代理检察员陆昊、张启明、刘凌出庭支持公诉,被告人刘海英及其辩护人赵京京、高卉,被告人胡波及其辩护人李齐,被告人李照平及其辩护人武云飞,被告人祝亚杰及其辩护人彭国栋、刘昌松,被告人闫文星及其辩护人宋卫山,被告人高兰兰及其辩护人高燕,被告人刘吉然及其辩护人陈振洲,被人聂绍军,被告人马野及其辩护人王惟福,被告人赵兰辉其辩护人王春梅、都业岩,被告人穆汝君,被告人袁芳及辩护人王钢,被告人王圣仙及其辩护人张胜英,被告人赵奎亮,被告人刘盼盼及其辩护人张天伦到庭参加诉讼。现已理终结。

北京市人民检察院第二分院指控:

被告人刘海英于2010年4月至2012年5月间,伙同阎亚军、宋亚东、祝全东(均另案处理)及被告人胡波、李照平、祝亚杰、闫文星、高兰兰、刘吉然、聂绍军、马野、赵兰辉、穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮、刘盼盼等人,以北京英力思管理咨询有限公司的名义,虚构可以办理真实的职称证书和学历证书等事实,骗取马**等280余人钱款共计人民币600余万元。

其中,被告人胡波骗取钱款共计人民币116万余元,被告人李照平骗取钱款共计人民币101万余元,被告人祝亚杰骗取钱款共计人民币83万余元,被告人闫文星骗取钱款共计人民币59万余元,被告人高兰兰骗取钱款共计人民币35万余元,被告人刘吉然骗取钱款共计人民币35万余元,被告人聂绍军骗取钱款共计人民币21万余元,被告人马野骗取钱共计人民币12万余元,被告人赵兰辉骗取钱款共计人民币10万余元,被告人穆汝君骗取钱款共计人民币7万余元,被人袁芳骗取钱款共计人民币7万余元,被告人王圣仙骗取钱款共计人民币7万余元,被告人赵奎亮骗取钱款共计人民币3万余元,被告人刘盼盼骗取钱款共计人民币1万余元。

被告人刘海英、胡波、李照平、祝亚杰、闫文星、高兰兰、刘吉然、聂绍军、马野、赵兰辉、穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮、刘盼盼于2012年5月16日被查获。

北京市人民检察院第二分院追加指控:

被告人刘海英于2010年10月至2010年4月间,伙同被告人胡波,以北京英力思管理咨询有限公司的名义,虚构可以办理真实的职称证书等事实,骗取李**等4人钱款,其中被告人刘海英骗取钱款共计人民币7.06万元,被告人胡波骗取钱款人民币1.9万元。

针对上述指控的事实,公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据,认为被告人刘海英、胡波、李照平、祝亚杰、闫文星采取虚构事实、隐瞒真相等方法,骗取他人钱款,数额特别巨大;被告人高兰兰、刘吉然、聂绍军、马野、赵兰辉采取虚构事实、隐瞒真相等方法,骗取他人钱财,数额巨大;被告人穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮、刘盼盼采取虚构事实、隐瞒真相等方法,骗取他人钱财,数额较大,上述15名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。提请本院依法判处。

在本院审理过程中,被告人刘海英的辩解及其辩护人的辩护意见为:报案人知假买假,不存在被诈骗;刘海英在侦查阶段的供述存在替阎亚军顶罪的可能,其对北京英力思管理咨询有限公司销售假证不知情,不具有诈骗主观故意;如认定刘海英构成诈骗罪,应考虑刘海英非犯罪的组织策划者,不参与公司决策,亦不控制公司收入,没有主动实施诈骗,系从犯,且刘海英当庭认罪,建议法庭对刘海英减轻处罚。    

被告人胡波辩称:其对北京英力恩管理咨询有限公司对外销售假证并不知情,无诈骗的主观故意。其辩护人的辩护意见为:认定胡波参与诈骗的时间应从2011年7月开始,且胡波主观上应为怀疑公司销售假证并参与的间接故意;胡波的行为系执行公司指令,主观恶性较小,系从犯,建议法庭对胡波从轻处罚。

被告人李照平的辩解及其辩护人的辩护意见为:李照平对北京英力思管理咨询有限公司对外销售假证并不知情,不具有诈骗的主观故意,建议法庭依法宣告李照平无罪。

被告人祝亚杰的辩解及其辩护人的辩护意见为:北京英力思管理咨询有限公司存在合法经营的可能,本案可能成立单位犯罪,犯罪性质应相应为合同诈骗;祝亚杰对公司办理假证并不知情,缺乏诈骗的主观故意,应依法宣告其无罪;如认定祝亚杰构成犯罪,应考虑祝亚杰在共同犯罪中作用较小,系从犯,认罪态度较好,获利较小,建议法庭对祝亚杰免除处罚或减轻处罚并适用缓刑。

被告人闫文星辩称:其对北京英力思管理咨询有限公司销售假证并不知情,不具有诈骗的主观故意,应依法宣告其无罪。其辩护人的辩护意见为:报案人知假买假,闫文星的行为应认定为伪造、变造公文、印章、证件罪;闫文星在共同犯罪中作用较小,系从犯、初犯,建议法庭对闫文星减轻处罚。

被告人高兰兰的辩解及其辩护人的辩护意见为:高兰兰对北京英力思管理咨询有限公司销售假证并不知情,不具有诈骗的主观故意,建议法庭依法宣告高兰兰无罪。

被告人刘吉然的辩解及其辩护人的辩护意见为:本案系单位犯罪,刘吉然非单位直接主管人员;刘吉然对北京英力思管理咨询有限公司销售假证并不知情,不具有诈骗的主观故意;如认定刘吉然构成犯罪,鉴于刘吉然违法所得较少,认罪态度较好,积极退赔,无前科劣迹,建议法庭对刘吉然从轻或减轻处罚,并适用缓刑。

被告人聂绍军辩称:其对北京英力思管理咨询有限公司销售假证并不知情,不具有诈骗的主观故意,请求法庭依法宣告其无罪。

被告人马野对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。其辩护人的辩护意见为:马野在共同犯罪中作用较小,系从犯、初犯,获利较少,当庭自愿认罪且积极退缴违法所得,建议法庭对马野从轻处罚。

被告人赵兰辉对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。其辩护人的辩护意见为:赵兰辉在共同犯罪中处于从属地位,系从犯,当庭自愿认罪,主观恶性较小,且积极退赔被害人经济损失,建议法庭对赵兰辉减轻处罚并适用缓刑。

被告人穆汝君对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。

被告人袁芳对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。袁芳辩护人的辩护意见为:袁芳在共同犯罪中作用较小,系从犯、初犯,认罪悔罪且积极退缴违法所得,建议法庭对袁芳从轻处罚并适用缓刑。

被告人王圣仙对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。其辩护人的辩护意见力:王圣仙在共同犯罪中起次要辅助作用,系从犯、初犯,当庭认罪且积极退缴违法所得,建议法庭对王圣仙从轻处罚并适用缓刑。

被告人赵奎亮对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。    

被告人刘盼盼对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。其辩护人的辩护意见为:刘盼盼在共同犯罪中作用较小,系从犯、初犯且当庭认罪,建议法庭对刘盼盼从轻处罚。

经审理查明:

2010年4月至2012年5月间,被告人刘海英、胡波、李照平、祝亚杰、闫文星、高兰兰、刘吉然、聂绍军、马野、赵兰辉、穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮、刘盼盼伙同阎亚军、宋亚东、祝全东(均另案处理)等人,以北京英力思管理咨询有限公司(以下简称英力思管理咨询公司)的名义,虚构可以办理真实的职称证书和学历证书,骗取被害人闫**、李**、安**等230余人及被害单位****集团有限公司钱款共计人民币660万余元。其中,胡波参与诈骗钱款共计人民币112万余元,李照平参与诈骗钱款共计人民币100万余元,祝亚杰参与诈骗钱款共计人民币66万余元,闫文星参与诈骗钱款共计人民币59万余元,高兰兰参与诈骗钱款共计人民币34万余元,刘吉然参与诈骗钱款共计人民币32万元,聂绍军参与诈骗钱款共计人民币21万余元,马野参与诈骗钱款共计人民币12万余元,赵兰辉参与诈骗钱款共计人币10万余元,穆汝君参与诈骗钱款共计人民币7万余元,袁芳参与诈骗钱款共计人民币7万余元,王圣仙参与诈骗钱款共计人民币6万余元,赵奎亮参与诈骗钱款人民币3万余员,刘盼盼参与诈骗钱款人民币1万余元。

2012年5月16日,被告人刘海英、胡波、李照平、祝亚杰、闫文星、高兰兰、刘吉然、聂绍军、马野、赵兰辉、穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮、刘盼盼被抓获归案。

案发后,被告人李照平退缴违法所得人民币2.5万元,高兰兰退缴违法所得人民币1万元,刘吉然退缴违法所得人民币3.7万元,马野退缴违法所得人民币3.06万元,赵兰辉退缴违法所得人民币3.3万元,袁芳退缴违法所得人民币1万元,王圣仙退缴违法所得人民币2万元。

上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:

1、被害人闫*、李**、安**、王*、陈**、贾**、郑**、张**、赵**、国**、金*、杨**、赵**、雷**、宋**、赵**、程*、徐**等230余人的陈述及部分被害人的辨认笔录证明:在案被告人以英力思管理咨询公司的名义,通过电话或邮件招揽客户,谎称能够为对方办理真实的学历证书或职称证书,与被害人签订协议,骗取被害人支付办证费用,部分被害人对负责办理证件的被告人进行了指认。

2、证人赵**的证言:其是****集团有限公司办公室经理。2012年3月中旬,一名自称闫文星的男子给其打电话,介绍他们公司叫英力思管理咨询公司,可以帮助客户代理申请高级职称。闫文星说他们公司可以在北京市人事局拿到名额,免考,直接评审,三个月之内就可以评下来拿到证书。为了慎重起见,其去他们公司考察了一下。回公司后,其向领导请示,领导同意了。其统计有40名员需要职称证书,就跟闫文星联系。2012年3月20日,闫文星和“徐总”来其公司签订协议,并拿走了其公司开具的361000元的支票。到了4月份,其与闫文星联系,问证书能不能快点,闫文星答复说正在走流程,每次都让其等着。到了5月份,公司还有几名员工需要办理证书,其又跟闫文星联系,问他还能不能再办几个中高级职称证书,闫文星答复说可以办,正好还有几个名额,其公司又开出了一张171000元的转账票给了闫文星公司的“徐总”。

3、证人马**的证言:2010年7月,其接到自称英力管理咨询公司员工宋亚东的电话,说他们公司能办理学历、职称证书,其当时答复暂不考虑,后该公司换吴先乐和李世瑞跟其联系。2011年11月,其跟吴先乐说要办高级会计师和高级经济师,后到该公司见到吴,吴又带其见到了姓祝的女经理,祝经理向其保证证书是真的,能在国家管理机关查到:还说北京市人事局每年给他们公司200个高级职称的名额,有些国企领导也通过他们办证。其与祝经理签订协议并交了款。2012年2月7日,其拿到中国国家人才网人才库入库证书和专业资格证书两套共四本。其通过国家职业资格证书全国联网查询没有查到,就联系吴先乐,吴给了其两个网站,分别为中国国家人才网和国家专业技术资格工作网,通过这两个网查确实有登记。2012年3月中旬,其拿着证书去北京市人力资源和社会保障局查询,工作人员让其回去等消息,后来公安机关就给其打电话了。

4、证人崔**的证言:2010年底,英力思管理咨询公司的人给其打电话,说可以帮其办理高级会计师资格证,他们在北京市人力资源和社会保障局有关系,每年就给30个名额,要是想办就赶紧决定,但要花点钱。2011年3月14日,其去了该公司,祝亚杰接待其,跟其签了协议。其拿到证书后,2012年3月20日,去北京市人力资源和社会保障局查询,该局答复说其的证书有问题,当时就把资格证书扣了下来。

5、证人王*的证言:2011年6月左右,其的邮箱收到英力思管理咨询公司发的宣传邮件,说可以办理高级会计师资格证书,无需考试,证书可以上网查询。6月到8月间,其多次到英力思管理咨询公司考察,每次都是姓吴的业务员和祝总(女)接待其,他们都说该公司是正规的培训机构,跟国家相关办证部门都有关系,走正规的评审,不用考试,大概三四个月就能拿到证书,而且是真的,可以上网查询。2011年8月,其与该公司签订协议并交款,11月左右拿到证书。2012年1月左右,其拿着高级会计师证去报名注册税务师考试,北京市考试中心的审核老师把证书扣了,说是伪造的。其直接给祝总打电话,她坚持说证书是真的,让其等消息。2月左右,其找到祝总,要求她退钱,她还坚持说证书是真的,其说如果不退钱就报警,她听了后就给法人刘海英打电话,退了其19000元,同时把协议和收据都撕毁了。

6、证人廉**的证言:2011年中,其接到英力思管理咨询公司销售人员的电话,对方自称姓王,说他们公司可以办理免考直接评审的高级职称证书,费用为19800元,需要三个月左右的时间。其一直以电话或快递的方式与该人联系,对方称他们公司有关系,跟人事局等部门可以直接联系上,不用考试,直接评审,保证是真的,可以上网查询。其委托朋友李义田到英力思管理咨询公司签订协议并交款。其拿到证件后去人事局核查证件,发现是假的,被人事局给扣了。其给姓王的销售人员联系,她一直坚持证书是真的,还说可以通过关系帮其把证书从人事局拿出来,她听说公安局的人找到其,就不再坚持证书是真的,还退了款,要求其不要配合公安局取证,不要把她和公司的信息提供给公安局。

7、证人阎**的证言:其别名“闫**”,2008年6月,其与妻子刘海英成立英力思管理咨询公司。2010年5月左右,其的朋友刘易找其合作销售职称证书,包括高级工程师、高级会计师、高级经济师等,商量由其公司负责招生,刘负责出证,其公司指派副总经理祝全东和刘对接。其当时就知道刘易提供的各种证书都是伪造的,按照正当渠道,取得这证书必须经过国家统一考试,其招收的学员没经过培训和考试就可以拿到证书。刘易还给其提供了两个网站,分别为国家专业技术资格工作网和中国国家人才网。2010年,其朋友杨晓东与其合作办学历证书。杨负责出2000年之前全国各大院校的毕业证书,提供教育部学历认证中心的认证报告和一个叫学信网的网站,在该网站上可以查到学员学历证书编号,其公司指派李照平将学员资料向杨报送。李照平与杨晓东接联系,祝全东和刘易联系,李和祝将收上来的客户信息和资料直接从网上传给杨和刘,杨和刘出具证书后直接通知李祝二人,再送到公司交给他们,有时李也去杨的公司取证书,然后再通知部门经理说证书办下来了。

刘海英是公司的法人,负责账目和公司的全面经营活动,胡波是总裁,统管整个公司的业务,负责招生工作。祝亚杰是公司副总裁,也负责招生,刘吉然是祝亚杰的直接下属。李照平是公司副总裁,负责教学教务和学历证书,与杨晓东对接。为了扩展业务,其和刘海英又注册成立了英力思仪器仪表公司和英力思收藏品公司,仪器仪表公司由祝亚杰和徐启楼负责,收藏品公司由穆汝君组建,实际上都没正式开展业务。

其就如何向客户宣传与刘易和杨晓东商量过,刘说跟户讲职称证书是通过人力资源管理局的内部关系搞到的,只通过评审即可,不用参加考试,其问客户不相信怎么办,刘说弄两个网站可以查到客户取得证书编号,客户一查就相信了。其和胡波商量,由胡波编写了一套话术交给业务员,按照这个说法向客户宣传。其和杨晓东合作也是这个模式,杨说他弄的学历证书叫“补办”,也可以跟客户说是通过内部关系搞到的。公司培训业务员主要是胡波负责。

对发现是假证要求退费的客户由各部门副总裁级别负责退费,最后退费信息全部汇总到祝亚杰处,由她签字,负责公司退费方面的财会账务。其没有明确跟员工说过证书是假的,但随着退费客户越来越多,有些客户明确说拿到的证书是假的,他们也都应当知道这些证书是假的,至少都怀疑过证书来源的合法性。有退费客户开始,员工很大一部分都辞职不干了,公司也人心惶惶。高级经理级别的,经过退费的员工都应当知道证书的来源有问题,是假的。

8、证人王**的证言:2010年11月,其通过李照平介绍到英力思管理咨询公司做文员,公司法人是刘海英,董事长是阎亚军,总裁是胡波,副总裁有祝全东、宋亚东、祝亚杰、李照平。公司还注册了英力思国际收藏品公司和英力思仪器仪表公司,三家公司都做文凭的业务,人员经常调换。2011年7月中旬,阎亚军安排其做会司财务,行政总裁宋亚东直接负责其的工作,阎亚军、刘海英也负责其工作,会从其这里拿钱。

公司从业务员到经理到副总,每个团队最高负责人是副总,客户资料由副总保管,祝亚杰、祝全东、李照平、胡波都有各自的团队。英力思管理咨询公司、仪器仪表公司各有一个华夏银行的对公账户,其听说国际收藏品公司在广发银行有一个对公账户,这些账户都由刘海英自己管理。收取客户的费用,现金一般都是刘海英拿走,如果客户刷卡消费,将钱直接存入英力思管理咨询公司的对公账户。刘海英在工商银行、建设银行、农业银行有她自己的账户,客户转账时需要往这些账户打入资金。

退费的事都由刘海英负责,她掌握公司的账户,办理退费的学员签的协议、证书会被销毁,其见过宋亚东、胡波、祝亚杰到其这里用碎纸机销毁客户的协议。客户一般先找业务员要求退费,业务员再找他的主管领导,由主管领导与客户谈。如是现金方式,主管领导去找刘海英说明退费一事,由刘海英将现金交给宋亚东,再由宋交给其,其再退给客户。如以支票的方式,宋亚东把空白支票给其,其开出支票交给客户。转账退费其就不知道了,公司账户的密码只有刘海英知道。2012年3、4月,闫文星做成了一笔40个客户的业务,和徐启楼一起从对方公司拿回来转账支票,后刘海英将支票拿走了。

9、证人霍**的证言:2011年9月,其到英力思管理咨询公司,副总高兰兰给其进行简单的培训,教其如何从互联网上找资料,如何与客户谈。其负责招揽客户,上级胡波与客户谈具体事项并签订协议。公司向客户保证所办学历证明和职称证书可上网查询,其发现公司办理的证书不能在网上查到,网上说公司所办证书是伪造的。对识破假证要求退钱的客户,由副总负责接待,其所在部门由胡波负责谈。

10、证人李*的证言:2011年4月,其经李照平面试进入英力思管理咨询公司,公司做职称及学历培训,办理的证件是假的。2011年4月,其有一个客户叫刘**,当时办理高级工程师证,收了19800元,其接待的,李照平谈的。2011年7月,记者在人民网上揭露公司办理假证。2011年夏天,刘**的媳妇找到其,说刘**在其公司办理的高级工程师证件是假的,在人力资源和社会保障部门查不到,胡波处理了该事。

11、证人孙**的证言:2011年9月,其经祝亚杰面试进入英力思管理咨询公司,在吴先乐部门任业务员。2012年3月中旬,吴先乐辞职,临走对其说公司办的证书有问题,他办的一个客户发现是假证要退款。

12、证人姜**的证言:2011年5月左右,其到英力思管理咨询公司工作。其联系的一个客户,好像是记者,问了办理高级会计师证件的流程。过了几天,人民网就曝光质疑公司办的是假证。2012年4、5月份,北京有一家跟公司一样的培训机构被抓了,胡波通过公司QQ群发了消息,要求业务员销毁客户资料。

13、证人龚**的证言:2011年10月,其到英力思管理咨询公司,在胡波部门负责接待公司的客户。客户问毕业证是不是真的,是哪里的证,盖什么章,胡波让其回答毕业证是真的,是辽宁省自考委、大连东软信息学院的章。客户来公司后,如要办理证件,其就将客户带到胡波处去谈。

14、证人张**的证言:2010午11月,其到英力思管理咨询公司,祝亚杰接待其,说主要负责跟客户谈培训的事。其把客户约到公司,就带到祝亚杰的办公室,由她负责继续跟客户谈。祝亚杰跟其说证书是学校跟自考委下发的。2011年中旬,其听同事说公司给客户办理的证件是伪造的。2012年2月,其听同事说客户因假证来公司退费,其问祝亚杰,她没有正面答复其,只说证书是通过内部渠道获得的。

15、证人周**的证言:2011年8月,其经李照平面试进入英力思管理咨询公司,公司主要从事职称、自考学历培训,对外说培训,其实就是直接发给这些报名的人职称证书或学历,然后根据学历高低收钱。其一共办成6个,客户到公司后,其把客户引荐给胡波,胡波和客户具体讲,胡波说职称是通过人事局内部批准下来的,走的是内部评审途径,不用考试,证书在中国国家人才网上能查到,证书是真的,对企业资质升级有帮助,但不能作为申请北京户口用,学历证书是通过教育部调剂的名额,不用考试,自考是保过的,证书在高等教育学生信息网能查到,考公务员都能使用。客户同意后,胡波就领着客户去财务室交款。

16、证人殷*的证言:2011年8月,其到英力思管理咨询公司。2012年1月,一个姓张的女客户来公司找其,说她的证书有问题,其去相关网站查了一下,意识到公司办理的证书是假的。

17、证人胡**的证言:2008年或2009年,英力思管理咨询公司法人刘海英给其打电话,让其给她的公司做明细账和报税,每月给其200元。该公司将账目和发票通过快递公司给其,其做完账再邮寄回去。

18、证人张*的证言:2011年1月,其通过网络招聘到英力思管理咨询公司做网管。公司网站为www. ylscn. Com.cn,网上有留言页面,只有后台能看到,对外网站和公司内部网络都看不到。

19、证人陈*的证言:2011年9月,其到英力思管理咨询公司任网管,负责公司电脑、电话维修。公司法人是刘海英,其与张征的直接领导是宋亚东,张征负责给网站那边的公司打电话删除负面信息。

20、证人杨**、戴*、李*、张*、段**的证言及提交的房权证、租赁合同等证明英力思管理咨询公司租赁办公地点的情况。

21、业务量登记本、被害人提交学历保障协议书、代理申请职称协议、收据、中国银联刷卡消费持卡人存根、发票、银行凭单等证明:被害人与英力思管理咨询公司签订协议并支付了办证费用。

22、专业技术资格证书、北京市人力资源和社会保障局出具的证明、北京市职称评聘流程简介、北京市人力资源和社会保障局职称专用章使用范围简介、关于职称证书有关情况的说明等证明:职称取得方式分评审委员会组织职称评审和考试机构组织职称考试两种,没有特许、特批等直接授予方式,北京市尚未开通网上查询职称信息功能,北京市人力资源和社会保障局核发的职称证书查询工作流程为持职称证书原件及单位介绍信进行现场查询,该局未授权任何部门组织开展职称评审及考试培训工作,未刻制和使用“北京市人力资源和社会保障局职称(资格)专用章”,王萍、马振杰、崔晨雪、廉晓静提交的专业技术资格证书系伪造。

23、北京市教育考试院高等教育自学考试办公室出具的材料证明:北京市自学孝试毕业工作由该办统一管理,该办未委托社会任何机构代办自考生毕业证书事宜。

24、北京市朝阳区教育委员会出具的材料证明:该委依法审批在北京市朝阳区举办非学历培训机构(不含外资及中外合作办学),英力恩管理咨询公司未在该委申请设立民办非学历教育培训机构。

25、北京市公安局朝阳分局网络安全保卫大队民警出具的工作说明证明:网名为国家专业技术资格工作网现已无法访问,通过百度搜索引擎抓取网页快照,发现该网站所留地址和ICP备案编号与人力资源和社会保障部官网相同。

26、人民网股份有限公司出具的材料证明:记者对英力思管理咨询公司办理虚假职称证书进行了调查,后在人民网上进行了公开报道。

27、英力思管理咨询公司企业法人营业执照、法定代表人登记表等材料证明该公司的工商登记情况。

28、英力思管理咨询公司通讯录、提成制度、业绩排名表、项目报价表、通讯录、2012年4月英力思集团公司高层人事任命及分工、空白学历保障协议书、代理申请职称协议等证明英力思管理咨询公司的内部架构、规章制度及虚假宣传情况。

29、退费名单及统计表、刘海英名下中国建设银行账户交易明细等证明:英力思管理咨询公司对发现证件系伪造的办证人员进行了退费。

30、接受刑事案件登记表、立案决定书、侦查人员出具的工作记录、到案经过、拘留证、逮捕证等证明:2012年4月3日,马**向北京市公安局朝阳分局报案,4月30日,朝阳分局对该案立案侦查,后北京市人力资源和社会保障局向北京市公安届发出《关于申请立案侦查假职称证书问题的函》,朝阳分局刑侦支队东部队与北京市公安局刑侦总队二支队对英力思管理咨询公司涉嫌诈骗一案共同开展侦查工作,5月16日,本案15名被告人被抓获归案,后被采取了强制措施。

31、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、起赃经过、侦查人员出具的工作记录证明:侦查人员依法进行搜查并对涉案款物进行扣押。

32、冻结存款通知书(回执)、关于协助冻结犯罪嫌疑人刘海英涉案房产的函证明:案发后,侦查机关对涉案银行账户予以冻结,对刘海英名下房产进行了查封。

33.户籍证明、常住人口基本信息等证明刘海英等15名被告人的身份户籍情况。

34、被告人刘海英在侦查阶段的供述:2008年6月,其注册成立英力思管理咨询公司,其在北京打工时就听说过这样的公司,就和老公阎亚军在网上查了一些资料,借鉴别的公司运作模式,开始就是搞培训,因为发给客户伪造的资质证书更赚钱,就干这个了。2011年12月,其成立英力思国际收藏品公司,2012年1月,成立英力思仪器仪表公司。三家公司是一体的,做同一种业务,就是假证,业务员来回串。其是三家公司的法人,阎亚军是董事长,胡波是总裁,李照平、祝亚杰是副总裁。公司分为财务部和业务部,财务部由其负责。

公司给客户的都是假证,客户交钱就发证,不用参加考试。公司有统一标准的提成制度,每个月向其工资卡打2万元,除了业务员和副总的提成,每年赢利都是自己的。其有两个账户,一个是工商银行的,一个农业银行的,公司有赢利随时存入其账户。其公司没有专业技术职称认定资质,也无各大高校委托培训办学、颁发相关证件的资质,未向相关部门申请审核认证,给客户提供的各种职称、资质证明、学历证件都是伪造的,但对外宣传保证证书是真的,上网能够查到证书编号。2011年7月,网上发贴揭露其公司提供假资质、假证,当时没有政府部门介入调查,其也没在意。客户发现拿到的资质证明、证书是假的,就会到公司退费,退费业务由其办理,客户拿着协议、收据,其按照收据全额退款,打入客户提供的银行账户。

35、被告人胡波在侦查阶段的供述:2010年7月,其到英力思管理咨询公司。公司法人为刘海英,董事长叫阎力,副董事长祝亚杰,副总裁有祝全东、李照平又叫潘燕,其和祝亚杰、祝全东、李照平各负责一个部门,以各自的名字命名。

公司的运营模式为:给客户打电话问是否需要办文凭,想办就到公司签协议交钱,公司按照协议将办好的证件快递给对方,也有小部分上门来取,协议上保证证件真实有效,网上可查、无效退款。对办理证件的人只有年龄的限制,交钱就给证。公司不具有办各种证件的资质,也未经过相关部门的审核,办理的证件都是假证,就没有拿证不退钱的,除非是用假证蒙混过关的人。公司办理的证件应该由国家的职能部门颁发,其公司没有这个权力,其大专学历是上大学后学校颁发的。其知道2011年7月网上揭露公司办假证的事,对识破假证要求退钱的客户,留下账号,由阎力和刘海英负责退钱。其的客户中,2011年退了30个左右,2012年退了14个。

36、被告人李照平在侦查阶段的供述:其通过朋友介绍到英力思管理咨询公司,公司法人是刘海英,董事长为阎力,二人是夫妻,负责公司全面工作。刘海英还成立了英力思仪器仪表公司、英力思收藏品公司,三家公司开展同样的业务,闫力是最高集团执行总裁,以下是胡波,负责发展业务方面的总裁,其是副总裁,对外用过“潘燕”这个名字,闫力给其起的,闫力对外叫刘涛。公司开展办理本科毕业证、学位证、EMBA证书、会计证书、博士证书等资格证书。三家公司不具备教育办学、办理各种资格证书的资质,但在业务宣传上,承诺办理业务的人员可以直接取得证书,所有证书都可以在政府相关网站上查询到,公司最终不能兑现承诺,就给对方退还所交的费用。

2011年7月,姜大龙为一个客户办理资格证书被记者曝光在人民网上,称公司办理的证书是假的。2011年10月左右,李越办理的一个高级工程师资格证书,客户称是假的要求赔偿10万元,公司先后派其、宋亚东、胡波、祝全东安抚对方。2012年3月,马野有一个客户,好像叫王**,称证书是假的,为了不让对方再闹下去,最后退了办证费。公司按照逐级提成的方式进行奖励,除发放员工工资、奖金外,收入全部进入公司总账,由闫力和刘海英支配。

37、被告人祝亚杰在侦查阶段的供述:英力思管理咨询公司成立后,其就到公司工作。公司对外还叫英力思仪器仪表公司、英力思典当收藏品公司,实际上是一家公司,法人是刘海英,董事长为闫力,总裁有其和李照平、胡波、宋亚东,其负责的部门叫亚杰公司。公司以办理各种学历盈利,业务员通过网络寻找需要各类学历证书的客户,客户来公司由所联系的业务员和所在部门的副总裁接待面谈,与公司签署保录协议,向公司交一定的报名费。

公司没有颁发各种学历证书的资质,也没有经过相关部门的审核获批,没有对专业技术职称认定的资质。其知道公司办理的学历证书是假证,客户发现后,统一由法人刘海英进行退费。2011年7月,人民网上有记者发帖说公司办理的证件是假的。2011年11月左右,有客户到公司要求退费。2012年4月,阎亚军说办证的项目停止,要求删除电脑里存储的客户信息资料。其自己办理过自考本科、MBA等证件,其管辖的业务员办理客户的学历证书,其都会按照公司的规定提成。

38、被告人闫文星在侦查阶段的供述:2011年10月,其到英力思管理咨询公司工作,公司发给其一张话术,要求按照话术上面的内容联系客户,实际上就是招揽客户进行诈骗。公司经营项目包括自学考试、在职研究生考试、专业技术职称、会计师和经济师认证等,但公司没有向相关部门申请审核,不具备专业技术职称认定资质,未接受各大高校委托培训办学并颁发相关证件,公司提供给客户的资质证明、会计师认证等不是真的。2012年2月到3月间,其办理过四个职称认证,2012年3月,****集团有限公司办理了40个人的高级职称,其从这笔业务中提了2万多元,是从胡波处领取的现金。其知道公司不合法,就是为了挣工资和提成。

39.被告人高兰兰在侦查阶毁的供述:2010年8月,其到英力思管理咨询公司。公司的主要业务是办理自考毕业证和各种职称,公司没有将客户资料交到相关部门去申请相应的证书,没有专业技术职称认证资格,也不具有各大高校委托培训办学、颁发相关证件的资质,发给客户的毕业证是李照平搞来的,其不知道通过什么途径。其见过一个叫王玉林的人办理的一个证书,证书上地质大学的“质”写错了,其给李照平退回去了,还见过几个学校的名字是错的,毕业证上的校长签名根本不是那个人。其知道2011年7月人民网刊登公司做假证的事,2011年下半年,闫总让将电脑里的客户信息都删除了。其到公司后,一共联系过六个职称,七个自考,三个博士培训,一共收了60万元,博士培训中有一个叫杨**,自考的有一个叫宋**。公司不管客户是否通过都会给客户证书,如果对方用不了就给对方退钱,公司办理的证书和街边办假证没什么区别。其公司发出去的证书,有的由于管理不严可以使用,有的因为管理严格就不能使用,就来退钱,公司怕出事就给客户退钱,挣那些查得不严的客户的钱。

40、被告人刘吉然在侦查阶段的供述:2011年5月,其通过网络招聘到英力思管理咨询公司,公司法人是刘海英,从事学历培训业务,总公司分为李照平公司、胡波公司、祝亚杰公司、宋亚东公司,其属李照平部门。公司除领导、财务人员,剩下的基本都是负责打电话联系客户,介绍公司可以办理证件,客户如有需要,就向客户要一个邮箱,给客户发公司宣传文件。其给客户打电话时,有时用真名,有时用“刘然”这个名字。公司没有专业技术职称认证及各大高校委托培训办学、颁发相关证件的资质,给客户发的毕业证、资格证应该由有资质的部门发,其公司发应该是不合法的。因为公司是双休,给的钱也合适,其就留下了。其听说过公司曾被网络曝光办理假证的事,其的中专毕业证是通过在学校学习得到的。

41、被告人聂绍军在侦查阶段的供述:2010年12月,其到英力思管理咨询公司工作,一直做销售工作,案发前任公司部门经理。公司员工从互联网上搜索企业信息,然后通过电话联系企业负责人,了解对方学历情况,向对方推销高学历证明,然后由对方到公司交款。公司和客户签订保过协议,保证客户能拿到学历证书。公司没有经过有关机构审批,不具备相关合法资质,也没有开展过相应的学历培训,给客户办理的证件是假的。客户发现后,曾找过公司要求退款,公司主管会亲自接待客户,最后会退款。2011年9月和2012年3月,闫力和祝亚杰通过公司的QQ群发信息,让销毁公司文件。其一共办理了十来个职称及学历证件。

42、被告人马野、赵兰辉、穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮、刘盼盼当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实未提出异议。

被告人刘海英的辩护人当庭出示了刘海英之子的出生医学证明,拟证明刘海英无作案时间,该证据经当庭质证,不能成为刘海英不构成诈骗罪的依据,本院不予确认。被告人袁芳的辩护人当庭出示了袁芳户籍地村民委员会出具的袁芳一贯表现良好的证明,经当庭质证,可作为对袁芳宣告缓刑的依据,本院予以确认。

关于被告人刘海英、闫文星的辩护人所提本案被害人知假买假,不存在被诈骗的辩护意见,经查,在案被害人的陈述及提交的学历保障协议书、代理申请职称协议等证据证实,各被告人虚构了英力思管理咨询公司通过内部关糸可以为被害人办理真实职称证书或学历证书的事实,对被害人进行了虚假宣传,诱使被害人支付数千元至数十万元钱款,被害人如明知所购买的证件系伪造,无需支付大额办证费用。故上述刘海英、闫文星辩护人的辩护意见不能成立,本院不予采纳。    

关于被告人祝亚杰、刘吉然的辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见,经查,英力思管理咨询公司实际控制人阎亚军的证言证明该公司成立后以对外销售虚假职称证书、学历证书等违法犯罪为主要活动,该事实还有在案被告人的供述及英力思管理咨询公司员工的证言予以佐证,足以认定,依照最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定,应认定系个人犯罪。故上述祝亚杰、刘吉然辩护人的辩护意见不能成立,本院不予采纳。

关于被告人刘海英及其辩护人所提刘海英在侦查阶段的供述存在替阎亚军顶罪的可能,刘海英对英力思管理咨询公司销售假证不知情,不具有诈骗主观故意,如认定刘海英构成诈骗罪,应考虑刘海英并非犯罪的组织策划者,不参与公司决策,亦不控制公司收入,没有主动实施诈骗,系从犯,且刘海英当庭认罪,建议法庭对刘海英减轻处罚的辩护意见,经查,刘海英在侦查阶段的供述取证程序合法,所作出的伙同阎亚军组织人员,利用英力思管理咨询公司销售伪造职称证书和学历证书诈骗被害人钱款,负责公司经营,掌管公司财务,控制诈骗所得,对识破假证的被害人进行退费的供述,能与阎亚军、王宏艳等人的证言、李照平的供述等证据相互印证,应予采信.以上证据足以认定刘海英具有诈骗的主观故意;刘海英系诈骗集团的组织和领导者,依法应认定系主犯;刘海英虽当庭表示认罪,但否认主要犯罪事实,又无其它从宽情节,不应对其减轻处罚。故上述刘海英的辩解及其辩护人的辩护意见均不能成立,本院不予采纳。

关于被告人胡波所提其对英力思管理咨询公司对外销售假证并不知情,无诈骗的主观故意,以及胡波的辩护人所提认定胡波参与诈骗的时间应从2011年7月开始,且胡波主观上应为怀疑公司销售假证并参与的间接故意,其行为系执行公司指令,主观恶性较小,系从犯,建议法庭对胡波从轻处罚的辩解及辩护意见,经查,胡波在侦查阶段供称其对英力思管理咨询公司无颁发职称证书、学历证书的资质具有明确认知,阎亚军的证言证明阎在组织人员销售假证之前,与胡波商量并由胡波负责编写话术,陈**、雷**等30余名被害人的陈述证明胡波对被害人虚夸英力思管理咨询公司具有办理各种证书的能力,并作出虚假承诺,在案证据形成完整证据链,足以认定胡波具有诈骗的直接故意;胡波独立领导一个团队实施诈骗,积极参与对被害人进行虚假宣传,诱使被害人签订协议并交款,在共同犯罪中起主要作用,系主犯。故上述胡波的辩解及其辩护人的辩护意见均不能成立,本院不予采纳。

关于被告人李照平及其辩护人所提李照平对英力思管理咨询公司对外销售假证并不知情,不具有诈骗的主观故意,建议法庭依法宣告李照平无罪的辩解及辩护意见,经查,李照平在侦查阶段供称其对英力思管理咨询公司无颁发各种证书的资质具有明确认知,并参与过对识破假证要求退费客户的处理;阎亚军的证言证明李照平直接与办理假证的杨晓东联系,向杨报送被害人信息并收取证件,高兰兰亦在供述中称学历证书是李照平“搞来的”;安**、国**、金**等20余名被害人陈述证明李照平在办证过程中对被害人进行了虚假宣传,承诺可以办理真实的学历证书和职称证书,故在案证据足以认定李照平具有诈骗主观故意,其行为已构成诈骗罪,上述李照平的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立,本院不予采纳。

关于被告人祝亚杰及其辩护人所提本案可能构成合同诈骗罪,祝亚杰对英力思管理咨询公司办理假证并不知情,缺乏诈骗的主观故意,应依法宣告其无罪,如法院认定祝亚杰构成犯罪,应考虑祝亚杰在共同犯罪中作用较小,系从犯,认罪态度较好,获利较小,建议法庭对祝亚杰免除处罚或减轻处罚并适用缓刑的辩解及辩护意见,经查,本案各被告人与被害人签订代理申请职称或办理学历证书的协议本身是非法的,该签订协议的行为不属于正常经营活动,应按照诈骗罪定罪处罚;祝亚杰在侦查阶段供称对英力思管理咨询公司不具有颁发各种证件的资质具有明确认知,阎亚军的证言证明发现证件系伪造要求退费的客户,退费信息汇总到祝亚杰处,由祝亚杰签字,郑**、刘**等20余名被害人的陈述、退费统计表、中国建设银行账户查询等证据证明,祝亚杰在出现因假证要求退费情况下,仍对被害人进行虚假宣传和承诺,具有诈骗的主观故意;祝亚杰独立领导一个团队,长期积极参与诈骗活动,系主犯,且当庭否认犯罪事实,无从轻或减轻处罚的理由。故上述祝亚杰的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立,本院不予采纳。

关于被告人闫文星所提其对英力思管理咨询公司销售假证并不知情,不具有诈骗的主观故意,以及闫文星的辩护人所提闫文星的行为应认定为伪造、变造公文、印章、证件罪,闫文星在共同犯罪中作用较小,系从犯、初犯,建议法庭对闫文星减轻处罚的辩解及辩护意见,经查,闫文星供称其于2011年10月入职英力思管理咨询公司,对公司不具备颁发各种证件的资质具有明确认知,在案证据显示,2 011年7月,英力思管理咨询公司销售假证被记者在人民网上公开,大量客户发现所办证件系伪造办理了退费,部分员工发现公司销售假证离职,阎亚军等人为防止查处多次要求删除客户资料,综合闫文星的认知能力和认知条件,应认定闫文星在2012年2月至5月间,参与对被害人进行虚假宣传和承诺,诱使被害人办理证件并交付钱款,具有诈骗的主观故意,其行为已构成诈骗罪,故闫文星所作无诈骗主观故意的辩解及其辩护人对本案定性提出的异议均不能成立,本院不予采纳。辩护人所提闫文星系从犯、初犯,建议减轻处罚的意见成立,本院予以采纳。

关于被告人高兰兰及其辩护人所提高兰兰对英力思管理咨询公司销售假证并不知情,不具有诈骗的主观故意,建议法庭依法宣告高兰兰无罪的辩解及辩护意见,经查,高兰兰在侦查阶段供称其给被害人办理的学历证书是“李照平搞来的”,该供述亦可从阎亚军的证言中得以印证,其对2011年7月人民网曝光英力思管理咨询公司办理假职称证书亦表示知晓,结合金坚、杨银行等被害人陈述,足以认定高兰兰明知英力思管理咨询公司销售伪造证件,仍对被害人进行虚假宣传,具有诈骗的主观故意。故上述高兰兰的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立,本院不予采纳。

关于被告入刘吉然及其辩护人所提刘吉然对英力思管理咨询公司销售假证并不知情,不具有诈骗的主观故意,如认定刘吉然构成犯罪,鉴于刘吉然违法所得较少,认罪态度较好,积极退赔,无前科劣迹,建议法庭对刘吉然从轻处罚并适用缓刑的辩解及辩护意见,经查,在案刘吉然在侦查阶段的供述、被害人张**、王**等十余人的陈述等证据相互印证,证实吉然明知英力思管理咨询公司无颁发各种证件的资质,且销售假证在人民网上被公开曝光,仍对被害人进行虚假宣传,承诺可以办理真实学历证书或职称证书,具有诈骗的主观故意;刘吉然参与诈骗数额达32万元,且当庭对诈骗犯罪事实予以否认,不符合适用缓刑的条件,故刘吉然及其辩护人所提相关意见不能成立,本院不予采纳。辩护人所提刘吉然违法所得较少且积极退赔,建议法庭对刘吉然从轻处罚的意见成立,本院酌予采纳。

关于被告人聂绍军所提其对英力思管理咨询公司销售假证并不知情,不具有诈骗的主观故意的辩解,经查,聂绍军在侦查阶段的供述、被害人的陈述等证据证明,聂绍军在长期的工作中,明知英力思管理咨询公司无颁发各种证件的资质,李照平、阎亚军在接待被害人中隐瞒真实身份,仍参与对赵**等被害人进行虚假宣传,诱使被害人交付钱款,应认定其具有诈骗的主观故意。故上述聂绍军的辩解不能成立,本院不予采纳。

本院认为:被告人刘海英、胡波、李照平、祝亚杰、闫文星、高兰兰、刘吉然、聂绍军、马野、赵兰辉、穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮、刘盼盼无视国法,以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人钱财,其行为已构成诈骗罪,且刘海英、胡波、李照平、祝亚杰、闫文星诈骗数额特别巨大,刘吉然、高兰兰、聂绍军、马野、赵兰辉诈骗数额巨大,穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮、刘盼盼诈骗数额较大,依法均应予以惩处。在共同犯罪中,刘海英系诈骗集团的组织、领导者,胡波、李照平、祝亚杰积极参与诈骗犯罪,起主要作用,系主犯,闫文星、高兰兰、刘吉然、聂绍军、马野、赵兰辉、穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮、刘盼盼起次要或辅助作用,系从犯。鉴于李照平、高兰兰、刘吉然积极退缴违法所得,且高兰兰、刘吉然系从犯,本院对李照平、高兰兰、刘吉然均予以从轻处罚;鉴于闫文星系从犯,本院对其依法减轻处罚;鉴于马野、赵兰辉、穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮系从犯,当庭自愿认罪,且马野、赵兰辉、袁芳、王圣仙积极退缴违法所得,本院对马野、穆汝君、袁芳、王圣仙、赵奎亮依法从轻处罚并适用缓刑,对赵兰辉依法减轻处罚并适用缓刑;鉴于刘盼盼系从犯且当庭自愿认罪,本院对其依法从轻处罚。北京市人民检察院第二分院指控刘海英、胡波等15名被告人犯诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,唯指控胡波、李照平、祝亚杰、高兰兰、刘吉然、王圣仙诈骗数额有误,本院予以纠正。马野、赵兰辉、袁芳、王圣仙、刘盼盼各自辩护人所提辩护意见成立,本院予以采纳。本院根据被告人刘海英、胡波等1 5名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定,判决如下:

一、被告人刘海英犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币一万五千元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年5月16日起至2027年5月1 5日止;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

二、被告人胡波犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,罚金人民币一万二千元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年5月16日起至2024年5月15日止;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

三、被告人李照平犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利二年,罚金人民币一万一千元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年5月16日起至2023年5月15日止;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

四、被告人祝亚杰犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利二年,罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2013年7月5日起至2022年7月23日止;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

五、被告人闫文星犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即白2012年5月16日起至2017年5月15日止;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

六、被告人高兰兰犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年5月16日起至2017年5月15日止;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

七、被告人刘吉然犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,罚金人民币五千元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2013年7月5日起至2017年11月28日止;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

八、被告人聂绍军犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,罚金人民币四千元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年5月16日起至2016年5月15日止;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

九、被告人马野犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,罚金人民币三千元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

十、被告人赵兰辉犯诈骗罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月,罚金人民币三千元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

十一、被告人穆汝君犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年三个月,罚金人民币二千元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

十二、被告人袁芳犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,罚金人氏币二千元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

十三、被告人王圣仙犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,罚金人民币二千元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

十四、被告人赵奎亮犯诈骗罪,判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年二个月,罚金人民币二千元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

十五、被告人刘盼盼犯诈骗罪,判处有期徒刑十个月,罚金人民币一千元(刑期已执行完毕;罚金限判决生效后一个月内缴纳)。

十六、在案扣押、冻结的钱款连同部分物品变价后按比例发还各被害人,不足部分继续追缴;扣押的其他物品予以没收(扣押物品处理清单及被害人名单附后)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

                                     

                                

审判长        杨子良

                                        代理审判员      周耀

                                           人民陪审员    吕洪涛

                                  二〇一三年七月五日  

                                 书记员       王秀更

     

     

 扣押物品处理清单

一、下列物品予以没收:

1、学生证8个

2、手写发票(03001462、03001463、03001466)3张

3、名片(北京票务公司、雪青)12张

4、章模3个

5、章(北京大学注册、注册)2个

6、机打发票2张

7、英语等级证书1本

8、公章(北京英力思管理咨询有限公司财务专用章)1枚

9、公章(北京英力思管理咨询有限公司合同专用章)1枚

10、公章(北京英力思仪器仪表有限公司)1枚

11、公章(北京英力思仪器仪表有限公司财务专用章)1枚

12、公章(北京英力思仪器仪表公司发票专用章)1枚

13、公章(北京英力思管理咨询有限公司)1枚

14、人名章(刘海英印)2枚

15、公章(北京英力思管理咨询有限公司工会委员会)3枚

16、人名章(殷新之印)1枚

二、下列物品、房产之变价款、现金、银行账户之冻结款按比例发还各被害人:

1、电话(杂牌)45部

2、转角办公桌38张

3、旋转座椅42把

4、显示器31台

5、微波炉(美的牌)1台

6、木质摆件(麒麟)1个

7、木质摆件(象)2个

8、木质摆件(羊)1个

9、加湿器(花草山水)1台

1 0、石头摆件1个

11、花瓶2个

12、鼠标(杂牌)29个

13、键盘(杂牌)28个

14、音箱(杂牌)1台

15、主机箱(杂牌)31台

16、画(水墨)9幅

17、老板桌1张

18、普通办公桌3张

19、沙发座8把

20、饮水机(安鹏,型号:36LK-SC/A)3台

21、打印机(三星,型号:SCS-4321)1台

22、吸尘器(海尔,型号:ZW1300-225)1台

23、蒸发式冷风扇(美的,型号:ACRO-E)1台

24、电话(普通电话机)107台

25、键盘(黑色杂牌)25个

26、主机箱(杂牌)21台

27、小音箱(杂牌)2台

28、复印纸(旗航)12箱

29、传真机(brother牌,型号:FAX-829)1台

30、微波炉(美的)1台

31、打印机(三星灰色,型号:SCX-4321)1台

32、打印机(惠普2000D,灰色)1台

33.笔记本电脑(清华同方牌、锋锐K461)8台

34、笔记本电脑(清华同方牌、锋锐K462)4台

35、主机+键盘+鼠标(新的、新战线、2310A)8台

36、液晶显示器(销售型号:S195,机型:E5638)8台

37、鼠标(杂牌)47个

38.电脑显示屏(黑色杂牌)22台

39、旋转椅39把

40、转角桌38张

41、老板桌3张

42、皮座椅3把

43、沙发9张

44、前台大木桌1张

45、前台旋转座椅1把

46、银色金属片21个

47、金色金属物2个

48、中华人民共和国第五套人民币收藏品1套

49、国民纸币五十珍收藏品1套

50、毛泽东纪念币1套

51、百福百旺收藏品2套

52、辛亥百年纸币钱币邮票1盒

53、富春山居图1盒

54、连体美元珍藏品1套

55、铁质工艺品(两大两小)4个

56、石质工艺品7个

57、普通工艺品10盒

58、画11幅

59、饮水机(安鹏)3台

60、饮水机(美的)1台

61、金属片(画有龙样)10盒

62、花瓶5个

63、台式电脑(黑色组装机)35台

64、笔记本电脑(清华同方)4台

65、办公椅子(黑色)85把

66、柜子(棕色木质)5个

67、沙发(皮革黑色)13把

68、办公桌(白色木质)64张

69、电话座机(科诺牌)100台

70、POS机(K350EFT)1个

71、验钞机(溶昌牌)1个

72、传真机(OKI牌、惠普牌)2台

73、空调扇(美的)2台

74、普通电扇(美的)1台

75、饮水机(蓝带牌)3台

76、微波炉(美的)2台

77、台式电脑(黑色组装机)49台

78、笔记本电脑(清华同方、黑色)5台

79、办公椅(黑色)62把

80、沙发(黑色)4把

81、办公桌(白色木质)56张

82.电话座机(科诺牌)54台

83、微波炉(美的)2台

84、饮水机(美的)4台

85、冰箱1台

86、传真机(三星牌)1台

87、笔记本电脑(黑色、天蓝色等)19台

88、电脑主机(黑色)1台

89、笔记本电脑(黑色)7台

90、移动硬盘(东芝、红色)1个

91、手机(诺基亚直板黑色、白色)2部

92、刘海英名下房产(河北省三河市燕郊开发区大街维多利亚公寓C号楼1单元23A16室)1套

93、刘海英名下房产(河北省三河市燕郊开发区星月云河小区6号楼3单元102室)l套

94.现金人民币379 699.1元

95、华夏银行账户(账号:*********;户名:北京英力思管理咨询有限公司)之冻结款

96、中国农业银行账户(账号:*********;户名:刘海英)之冻结款

97、中国农业银行账户(账号:********;户名:刘海英)之冻结款

98、中国建设银行账户(账号:********;户名:刘海英)之冻结款

 

     

     

     

     

     

 



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